币安（Binance）及其执行长赵长鹏本月稍早才刚遭到美国证券交易委员会（SEC）起诉，现在可能又遇到更多麻烦，传出已有多个欧洲国家的检警和金融监管机构正在 SEC 合作，以厘清更多有关币安的资讯。
（前情提要：美国法院批准「币安、SEC 协议」！Binance.US松口气：得以继续营运）
（背景补充：币安 Binance 会和 SEC「和解换命」吗？细数缴过SEC钜额罚款的项目们）

全球最大加密货币交易所币安及其执行长赵长鹏刚在 6 日遭到美国证券交易委员会（SEC）起诉，而据 Protos 引述知情人士消息报导，数个欧洲国家的检警和金融监管机构正在与 SEC 合作，来厘清有关币安的更多资讯。

据悉，一段时间以来，SEC 一直在向数个欧洲国家索取关於币安活动的资讯，在本月稍早币安被 SEC 起诉後，一些欧洲国家被迫采取行动，其它欧洲监管机构则还在评估币安案件的复杂性，尚未遵从 SEC 的资讯索要要求。

不透明的欧洲网路

报导提到，币安的欧洲网路不透明，如同 FTX 的是，币安在世界各地注册的公司有数十家、甚至数百家，其中许多在欧洲注册，除了在法国、赛普勒斯等国有加密货币交易所牌照外，币安还在英国、爱尔兰、马尔他等欧盟国家注册其他公司。

大多数在这些欧盟国家注册的公司营收极小，从几千欧元到 50 万欧元都有，但有些公司公布的营收也高达每年 2 亿欧元。

Protos 报导指出，其中一些公司甚至有币安传闻中的神秘股东陈光英（Heina Chen）提供贷款，相关讯息在诸多不同国家的广泛分散，似乎有意在使币安业务不透明、难以理解。陈光英是币安在欧洲注册的多家公司的唯一股东，他拥有中国护照，但据传也欧洲护照，目前居住在欧洲。

富比士本月稍早曾爆出陈光英为「币安掌管钱袋的秘密财务长」，陈光英是币安 8 家主要公司的董事，还是币安在 13 个国家/地区注册的 27 个企业、数十个银行帐户的签名人，自 2019 年来，陈光英已为币安处理高达 1,480 亿美元的存取款。

延伸阅读：富比士爆料币安：陈光英才是地下财务长，掌管Binance全球27个银行帐户

上周刚传遭法国调查

此前，币安的法国分支刚在上周传出，正面临法国检方对其「非法提供数位资产服务」和「严重洗钱」的调查，不过赵长鹏驳斥了相关消息，称这只是法国执法机关常规性的突击检查，他还抨击该报导为 FUD 攻击，强调接受法国监管机构和检查员现场搜查，是所有金融机构必须遵守的规定。

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